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新闻中心 |
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上海到青岛货运关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案 |
| 来源：www.66083797.com 发布时间：2012-6-29 点击数： |
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上海到青岛货运本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
朝华科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知于2012年6月22日以传真或电子邮件的形式送达各位董事，会议于2012年6月28日以通讯表决方式召开，会议应到会董事9名，实到会董事9名。会议由董事长史建华先生召集。本次会议通知、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。会议以通讯表决方式审议并通过如下事项： http://www.jinanwl.cn/news/zdgdxgdsgs.htm
一、审议通过《关于增补冉来明先生为公司独立董事的议案》。同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事唐学锋先生自2006年6月30日起担任公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关文件规定，独立董事任职不得超过六年，故唐学锋先生自2012年6月30日起将不再担任公司独立董事，为保障董事会工作的正常开展，公司董事会提名增补冉来明先生为公司第八届董事会独立董事候选人(冉来明先生简历附后)。上海到青岛货运此议案尚需提交2012年第一次临时股东大会审议。
经会议审议，董事会决定于2012年7月19日在重庆市北部新区汪家桥新村119号天宇大酒店六楼会议室召开2012年第一次临时股东大会，其召开会议的具体内容详见公司于2012年6月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《朝华科技（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。
冉来明49岁 硕士 就读于上海理工大学、对外经济贸易大学、中欧国际工商学院(微博)，1985年9月至1997年3月曾先后就职于机械科学研究院、中国机械进出口(集团)有限公司下属中国车辆进出口公司出口部、中国进口汽车贸易中心、中国机械进出口(集团)有限公司，1997年4月至2004年10月先后担任中国机械进出口(集团)有限公司人力资源部副总经理、中机海川国际船舶公司副总经理，中国机械进出口(集团)有限公司副总裁，2004年12月至2006年12月担任仁和东方投资咨询(北京)有限公司董事长、总经理，2007年1月至今任仁和东方投资(北京)有限公司董事长。上海到青岛货运冉来明先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，与除控股股东以外的其他持股百分之五以上股东无关联关系，未持有本公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
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